為了在淘寶網(wǎng)上買法院司法拍賣的房子，南京市民王小姐竟從網(wǎng)上搜索了個“支付寶客服”，卻沒想到對方是騙子，設(shè)計了一個巨大的陷阱，甚至還主動“送錢”最終將其銀行卡內(nèi)的近300萬元席卷一空。
案發(fā)后，南京警方兵分多路，奔赴北京、廣東、山東、海南等地展開偵查，最終確定嫌疑人藏匿于海南千年古鹽場邊的一個古村落里。而后，南京警方聯(lián)合海南警方，出動百余警力包圍該古村落，將整個詐騙團伙一舉抓獲。
淘寶上“拍房”遭遇“奇葩”轉(zhuǎn)賬要求
2015年7月7日下午，南京市民王小姐在淘寶網(wǎng)上看到了某法院拍賣的一處房產(chǎn)公告，此次被拍賣的一幢房子無論是戶型還是價格都讓她十分心動。一直想買房的王小姐便與某法院工作人員聯(lián)系，對方告訴她，由于這個房子總價比較高，根據(jù)淘寶拍賣的相關(guān)規(guī)則，需要王小姐用支付寶交付定金，并需要提高自己的支付寶交易額度。
因為對這個房子情有獨鐘，王小姐便按照對方的要求進行操作。不過，提高支付寶交易額度需要跟支付寶客服聯(lián)系，可王小姐并不知道客服的聯(lián)系電話。于是，她便通過網(wǎng)絡(luò)搜索，找到了一個“支付寶客服”電話——“400-708-2001”。
電話接通后，“客服人員”告訴王小姐，要快速提高交易額度，就要對王小姐的銀行卡進行升級，必須向其提供的專用銀行賬戶打款四次，而打款額度為“銀行卡余額+100元”。
對于“客服”這一奇怪的要求，王小姐并沒有懷疑，只是有點猶豫。她告訴對方，自己的銀行卡上有299.98萬元，怎么能隨便打出去呢？這時，“客服”表示，自己提供的賬戶是支付寶專用賬戶，只用于“驗資”，不會將其銀行卡上的錢轉(zhuǎn)走。
對方還表示，將打款額度設(shè)置為“銀行卡余額+100元”，就是為了規(guī)避這一風(fēng)險，“如果你不信，可以先用這一方法向你信得過的賬戶打款試一下。”
聽了“客服”的話，王小姐當(dāng)即先給自己老公的賬戶打款，當(dāng)她輸入打款金額為299.99萬元時，果然顯示余額不足，轉(zhuǎn)賬失敗。至此，王小姐相信了“客服”的話，按照對方的要求迅速開始轉(zhuǎn)賬“驗資”。
騙子主動“送錢”轉(zhuǎn)走近300萬后拖延時間
按照“客服”的要求，王小姐將自己銀行卡里的錢進行四次轉(zhuǎn)賬，而每次的金額都是“銀行卡余額+100元”，也就是299.99萬元。第一次轉(zhuǎn)賬后，果然顯示余額不足轉(zhuǎn)賬失敗，這讓王小姐放心了許多，就接下來繼續(xù)操作。
然而，當(dāng)王小姐向所謂的“支付寶專用賬戶”打款“驗資”到第二次時，轉(zhuǎn)賬居然成功了，她銀行卡內(nèi)的299.95萬元竟然真的轉(zhuǎn)到了對方賬戶上。
一下子沒了這么多錢，王小姐頓時慌了手腳，趕緊問“客服”是怎么回事。“客服”表示，他此前也沒遇到過這種情況，不過他讓王小姐不用擔(dān)心，他馬上將錢轉(zhuǎn)回去。不過，“客服”又說了，自己的轉(zhuǎn)賬額度有限，一次只能轉(zhuǎn)1萬元。
此時，王小姐早已不知所措，只能期待對方趕快轉(zhuǎn)錢回來。于是，在接下來的20分鐘里，對方陸陸續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)了23160元到王小姐的賬戶上，之后便再也沒有了消息。
當(dāng)王小姐再也聯(lián)系不上對方，而且剩下的錢也沒有再轉(zhuǎn)回來時，王小姐才意識到自己被騙了。至此，王小姐共損失近300萬元。事后，王小姐立即向南京秦淮警方報案。
在向民警反映完情況后，王小姐也說出了自己的疑惑，她實在想不通，本來是無法轉(zhuǎn)賬的，為什么最后又打款成功了？民警經(jīng)過調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)了其中的奧秘。原來，此前王小姐之所以打款不成功，主要是因為卡內(nèi)余額不足。但是，就在其向所謂的“支付寶專用賬戶”打款過程中，騙子主動向王小姐卡內(nèi)打了200元，湊夠了300萬元。于是，當(dāng)王小姐輸入轉(zhuǎn)賬金額為299.99萬元時，卡上余額不僅夠了，連轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費都有了，所以交易成功。
而此后騙子又將部分錢打還給王小姐，民警判斷對方是為了拖延時間，好將騙來的300萬元巨款轉(zhuǎn)移。果然，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在王小姐打款成功后的20分鐘內(nèi)，300萬巨款被轉(zhuǎn)到了多張外地銀行卡上。
據(jù)南京市公安局刑偵局辦案民警介紹，一下子被騙走了近300萬元，這是截至案發(fā)時南京發(fā)生的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案涉案金額最大的一起。在接到王小姐報案后，南京市公安局高度重視，刑偵局、秦淮分局等單位迅速組成“7·7”特大詐騙專案組，全力開展案件偵辦工作。
取款“草帽男”牽出家族式詐騙團伙
經(jīng)過案件梳理，民警發(fā)現(xiàn)，利用“400-708-2001”這一號碼冒充“支付寶客服”進行詐騙的案件不止一起，共串并了江蘇省內(nèi)20多起案件。其中就包括，今年6月3日上午10點半左右，受害人顧某在南京市六合區(qū)被同樣的方法騙走58700元；6月28日下午2點左右，泗陽倪某想修改其支付寶密碼，在網(wǎng)上搜到這一號碼后，也被騙走6800元。至于省外，同樣有眾多被騙者。專案組判斷，該“400”號碼背后，應(yīng)該隱藏著一個詐騙團伙。
為了揪出幕后黑手，專案組首先派一路偵查員到北京對該“400”電話進行調(diào)查，獲知其使用者身在海南，專案組隨即派民警趕往海南開展工作。
然而，海南這么大，嫌疑人身處何方依然是個謎。不過，隨著調(diào)查的深化，警方確定嫌疑人藏匿于海南儋州，在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的配合下，專案組決定從資金流向上尋找該犯罪團伙的行蹤。
經(jīng)過反復(fù)調(diào)取銀行監(jiān)控錄像，警方發(fā)現(xiàn)，一名戴草帽的男子曾多次出現(xiàn)在銀行，并通過涉案銀行卡取款。“‘草帽男’很可能是詐騙團伙成員之一。”專案組作出這一判斷后，立即派出辦案民警在銀行蹲守。
功夫不負(fù)有心人，在守候的第三天下午，“草帽男”再次出現(xiàn)。為了挖出整個團伙，偵查員沒有打草驚蛇，而是對其進行了跟蹤。但“草帽男”不走尋常路，很快在一處道路狹窄的古村落村口將偵查員甩脫。
不過，這次跟蹤也不是全無收獲。民警發(fā)現(xiàn)，“草帽男”取款時曾與一名女子聯(lián)系，而這個女子的網(wǎng)名叫“麗姐愛美麗”，那么這個“麗姐愛美麗”是否跟該起特大詐騙案有關(guān)呢？
民警通過對這名女子調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該女子曾和“草帽男”一同到銀行取款。至此，警方基本認(rèn)定，“麗姐愛美麗”也是詐騙團伙成員。線索越來越多，經(jīng)過研判，一個家族式詐騙團伙浮出水面。
據(jù)辦案民警介紹，該團伙以張氏兄弟為首，大哥張大亮負(fù)責(zé)詐騙設(shè)備采購，四弟張四亮負(fù)責(zé)接電話詐騙，小弟弟張小亮負(fù)責(zé)安排家族中其他親朋好友以及洗錢團伙進行分散取款。
化裝成電工深入“虎穴”后進村抓捕
根據(jù)線索，這個家族式詐騙團伙藏匿在靠近海邊的一個古村落內(nèi)，進村只有一條蜿蜒曲折的小路，路口有人放哨，一有陌生人靠近，立即就有村民上來盤問，警覺性很強。專案組民警打算埋伏在村口，等詐騙嫌疑人出村，便實施抓捕，但是這個詐騙團伙似乎知道有警察守著他們一樣，就是不出村。
為了了解村子內(nèi)部情況，專案組成員煞費苦心。一方面，他們通過衛(wèi)星地圖對村子的周邊環(huán)境進行詳細(xì)勘查，另一方面，兩名偵查員購買了兩套電力工人衣服，頭戴工作帽騎著摩托車，化裝成維修電工深入村子內(nèi)部進行勘查。
多日海風(fēng)吹拂，陽光直曬，讓兩名偵查員一副黝黑的長相，已經(jīng)與當(dāng)?shù)厝藷o異。在進村偵查后，他們發(fā)現(xiàn)進村抓捕難度太大，村內(nèi)小路錯綜復(fù)雜，并且村口有人放哨，還養(yǎng)有惡犬。村口還有一片布滿野生白鷺的稻田，一有動靜，罪犯必然與田中白鷺一樣作鳥獸散。
如果犯罪嫌疑人一直不出村，進村抓捕將是唯一辦法。為了將這個團伙一網(wǎng)打盡，南京市公安局副局長張勇專程趕到海南成立前線指揮部，與海南儋州警方一道制訂抓捕方案。
在對前期各項工作進行研判的基礎(chǔ)上，8月19日，經(jīng)過反復(fù)研究進行風(fēng)險評估后，南京、儋州兩地公安機關(guān)決定于8月20日凌晨開展收網(wǎng)行動。
百余警察凌晨包圍村子抓捕團伙成員
8月20日恰是七夕，南京專案組的偵查員們已經(jīng)在海南度過了四十多天。他們分別給自己的妻子打完一個情人節(jié)的祝福電話后，就關(guān)了手機。隨后，一張抓捕的大網(wǎng)在深夜散開。當(dāng)天凌晨2點左右，負(fù)責(zé)取款的張小亮在儋州市那大鎮(zhèn)落網(wǎng)。
凌晨4點左右，由南京、儋州兩地公安機關(guān)組織的100余名全副武裝的警力在前線指揮部的統(tǒng)一指揮下，分別在中和鎮(zhèn)的天堂村以及洋浦兩地開展抓捕行動。深夜的海南北部海邊一片漆黑，唯有陣陣海風(fēng)和聲聲狗吠以及圍捕警員的腳步聲。村莊的道路四通八達(dá)，在抵達(dá)天堂村后，警方迅速將涉嫌詐騙人員隱匿在村內(nèi)的一個四合院團團包圍。
隨著現(xiàn)場指揮警官一聲令下，百余名警察迅速進入四合院的5個房間開展抓捕，還在睡夢中的張氏兄弟等人連衣服都沒來得及穿就被民警摁在了床上。對其住房進行搜查后，令民警驚訝的是，這個“400”電話的“支付寶客服中心”，就設(shè)在這個裝糧食落滿灰的四合院小屋中。
經(jīng)審查，張氏兄弟初步交代了7月7日詐騙南京秦淮區(qū)一名女子近300萬元的作案經(jīng)過。據(jù)辦案民警介紹，這個張氏團伙之前詐騙成功的有很多起，但大多每起是幾千元，多的也就幾萬元。當(dāng)這一次成功從南京王小姐手中騙到近300萬元后，他們就想著能盡快把錢取了，為此他們還找了專業(yè)取錢的。“一般來說，專業(yè)取錢的收取的傭金是10%到15%，但對方看他們比較急，就獅子大開口要了總金額的25%，接近75萬元。”辦案民警介紹說。
之后，經(jīng)儋州警方根據(jù)現(xiàn)場繳獲的作案工具進行比對，又帶破其他通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案20余起。
至此，經(jīng)過警方40余天的不懈努力，這起江蘇省公安廳督辦的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。